PAUL BIYA: Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (ANIF)

La Agencia Nacional de Investigación Financiera, creada hace casi 20 años, acaba de recibir una nueva vida. Esto es lo mínimo que se puede decir al leer el decreto del Presidente de la República del 30 de octubre de 2023 sobre “creación, organización y funcionamiento del Comité de Coordinación de las Políticas Nacionales Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el proliferación de armas de destrucción masiva. El nuevo organismo estará bajo la autoridad del Ministro de Finanzas que actualmente ocupa Louis Paul Motaze.

En esencia, este decreto del Jefe de Estado no es casualidad, dada la crisis de seguridad que persiste en el Extremo Norte desde 2014, en el Noroeste y en el Suroeste desde 2016 (situaciones que sin duda son , por las que transitan un gran número de armas), la malversación de fondos públicos y el enriquecimiento ilícito, que siguen siendo relevantes hoy en día. Un contexto que llevó al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a incluir a Camerún en la lista gris de países sujetos a “supervisión reforzada”. Según la institución financiera, Camerún se suma así a otros 23 países que presentan "deficiencias estratégicas en sus regímenes de control". Luego, el GAFI pidió a “estas jurisdicciones que completen sus planes de acción rápidamente y dentro de los plazos acordados”. Si es cierto que estos países, incluido Camerún, están “trabajando activamente” con la organización para remediarlos y “están comprometidos a resolverlos rápidamente”, al país de Paul Biya todavía le queda camino por recorrer. Como prueba, basándose en datos de la Agencia Nacional de Investigación Financiera (Anif), la Comisión Nacional Anticorrupción (Conac), en su informe de 2021, cifra en 135 mil millones de francos CFA el daño financiero sufrido por el Estado de Camerún por la circulación. de flujos financieros ilícitos vinculados al blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y diversos tráficos.

Para invertir la tendencia, el citado Comité tendrá, entre otras misiones, “asistir a los poderes públicos, a los actores económicos, sociales, financieros y no financieros, monetarios y a la población; apoyar a la agencia nacional de investigación financiera en la coordinación y seguimiento de los ejercicios de autoevaluación mutua; llevar a cabo trabajos de evaluación de riesgos y el desarrollo de la estrategia nacional para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, etc.”, se lee en el informe.

Si bien podemos estar satisfechos con el Comité que debería evitar la “lista negra” en Camerún, hay que señalar que el texto ya suscita opiniones divididas entre los actores del sector financiero y bancario. Contactado por EcoMatin, el analista financiero Guy Roland Engono Moro cree que el decreto del jefe de Estado llega "en el momento adecuado" en la medida en que "hace sonar la alarma sobre los fondos que pasan por canales informales » y el vertiginoso aumento de las armas de destrucción masiva.

Por su parte, Célestin Nkou Nkou cree que la corrupción, que hizo que Camerún perdiera cerca de 5.000 millones de francos CFA en 2022, es un problema real que debe resolverse, especialmente a nivel de los bancos. “¿Dónde están los banqueros honestos, honestos e incorruptibles? Los miles de millones malversados ​​o las comisiones corruptoras no cruzan los mares a pie, en avión o en barco. Es el cable, el código, la electrónica sofisticada…”, analiza el banquero.